Tài khoản đầu tư gián tiếp

Cá nhân - Tài khoản thanh toán

Đối tượng khách hàng

Tổ chức nước ngoài không cư trú

Cá nhân nước ngoài không cư trú thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam.

Hồ sơ mở tài khoản

Các giấy tờ theo quy định mở và sử dụng tài khoản thanh toán của ACB.

Các giấy tờ liên quan hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam (

Thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài,

…)

Loại tài khoản

Tài khoản đầu tư

gián tiếp VND

01 (một) tài khoản đầu tư gián tiếp VND tại 01 (một) ngân hàng (trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 điều 5 TT 03/2025/TT- NHNN)

Lưu ý:

Không được

mở tài khoản đầu tư gián tiếp chung (có hai chủ thể trở lên cùng đứng tên mở tài khoản).

Một số lưu ý khi sử dụng tài khoản

Các giao dịch ghi có/ chuyển tiền liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp/trực tiếp và liên quan đến vay trả nợ nước ngoài phải được ghi rõ mục đích/nội dung chuyển tiền.

Mọi giao dịch thu, chi liên quan đến hoạt động đầu tư/vay trả nợ nước ngoài phải thực hiện thông qua loại tài khoản phù hợp theo quy định

Hồ sơ/giấy tờ pháp lý của KH phải được xuất trình/cập nhật đầy đủ cho ACB tại thời điểm thực hiện giao dịch để được hướng dẫn khách hàng thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm về việc mở, đóng và sử dụng các tài khoản vốn đầu tư trực tiếp, gián tiếp, vay trả nợ nước ngoài theo quy định của NHNN, quy định pháp luật.

Hồ sơ, tài liệu, thông tin, dữ liệu được cung cấp cho ACB phải đảm bảo về tính đầy đủ , xác thực, hợp lệ và hợp pháp.

Tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam về đầu tư, chứng khoán; Quy chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và các quy định pháp luật có liên quan.

Số dư trên tài khoản đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài không được chuyển sang tiền gửi có kỳ hạn và tiền gửi tiết kiệm.

Tuân thủ các quy định mở và sử dụng tài khoản để thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam tại TT 03/2025/TT-NHNN.